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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司為償還101年彰銀主辦45億元聯貸案餘欠、興建精煉廠及購買機器設備暨其附屬設備、購買精剛公司營業讓與之廠房及機器設備並充實中長期營運週轉金，玆委任台灣銀行為統籌主辦銀行，籌組新台幣陸拾億元以內之五年期聯合授信案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:姓名 職稱胡立三 董事黃軒凱 董事歐耿良 董事唐洪德 董事陳榮華 獨立董事張展鏡 獨立董事王文祝 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:胡立三：1.川飛能源股份有限公司 董事、總經理2.中福國際股份有限公司 董事3.遠東航空股份有限公司 監察人4.福星投資股份有限公司 監察人黃軒凱：1.軒登企業有限公司 董事長2.旭昶企業有限公司 董事歐耿良：1.安杏生物科技股份有限公司 董事2.三鼎生物科技股份有限公司 總經理3.合一生技股份有限公司 獨立董事唐洪德：1.日舞國際娛樂股份有限公司 董事長2.達駿投資股份有限公司 總經理3.奧堤國際整合行銷股份有限公司 董事4.新華傳播股份有限公司 董事長5.海羊娛樂股份有限公司 董事陳榮華：1.合世生醫科技股份有限公司 獨立監察人2.單井工業股份有限公司獨立董事張展鏡：1.尚志精密化學股份有限公司 獨立董事2.卓越成功股份有限公司 獨立董事王文祝：1.先進國際生技股份有限公司 董事2.先進國際生技股份有限公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年06月30日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:唐 登 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事葉銘功 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事林志忠 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事鄧澤霖 / 日盛國際商業銀行股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:唐 登 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事葉銘功 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事林志忠 / 日盛金融控股股份有限公司獨立董事鄧澤霖 / 日盛國際商業銀行股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」6.異動原因:第二屆委員任期屆滿，依法委任第三屆委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/05 ~ 104/06/118.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:無

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